חשבון בנק תושב חוץ - הקפאת כספים

בעקבות חקיקה חדשה בארה"ב (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act), על מנת לצמצם ההון השחור, הן במסגרת הלבנת הון (העלמת מס, או הון שמקורו בפעילות בלתי חוקית) והן במסגרת מניעת מימון ארגוני טרור, נדרשים הבנקים בישראל בפרט (ובעולם בכלל), לדווח על חשבונות השייכים לתושבי חוץ.

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.